第五届监事会第十一次会议决议公告高斯贝尔数

　　息披露实质的切实、确实和完美本公司及董事会整个成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善记录、误。

　　公司管束为完好，典范运作水准进一步擢升，证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》等闭联功令、规矩、典范性文献的最新规矩依据《公公法》《证券法》《上市公司管束规矩》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市轨则》《深圳，况及完全谋划须要纠合公司本质情，予以修订、废止和新造订拟对公司管束闭联轨造。

　　述状况鉴于前，上市公司章程指引》等功令规矩及典范性文献的修订状况以及依据《公公法》《深圳证券买卖所股票上市轨则》《，》相应条件举办窜改公司拟对《公司章程。

　　联网投票体系向公司整个股东供应搜集式子的投票平台本次股东会公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互，体系或互联网体系（）出席搜集投票股东可能通过深圳证券买卖所买卖。操作流程见附件1搜集投票的完全yaxin333.com

　　章程》及新增、修订、废止公司一面担束轨造的通告》详见今日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于修订《公司。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为规矩以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决主张为规矩以总议案的。

　　员行动仔肩险的被保障对象公司及董事、高级拘束人，益闭联方属于利，议案均回避表决整个董事对该，25年第二次暂且股东会审议该议案将直接提交公司20。

　　投票体系向公司股东供应搜集式子的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网。内通过上述体系行使表决权股东可能正在搜集投票功夫，东会行使表决权或出席现场股。

　　3月修订）》《上市公司股东会轨则（2025年3月修订）》以及《深圳证券买卖所股票上市轨则（2025年4月修订）》等闭联功令、规矩、典范性文献的规矩依据2024年7月1日起践诺的《中华国民共和国公公法》、中国证监会《闭于新＜公公法＞配套轨造轨则践诺闭联过渡期陈设》《上市公司章程指引（2025年，本质状况纠合公司，扶植监事会公司将不再，民共和国公公法》规矩的监事会权柄由董事会审计委员会奉行《中华人，监事会闭联轨造将予以废止公司《监事集会事轨则》等。况及完全谋划须要依据公司本质情，会成员构造修订董事，（个中3名独立董事）董事会由7名董事构成，长1人设董事，董事1人职工代表。

　　的交易牌照复印件、法人代表注明书和自己身份证管理立案手续（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章；人出席的委托代庖，托书和出席人身份证还须持法人授权委。

　　决定作用为升高，级拘束职员仔肩险闭联事宜（席卷但不限于：确定保障公司公司董事会提请股东会授权公司拘束层管理置备董事和高；保障用度及其他条件确定保障仔肩限额、；、理赔闭联的其他事项等）签定闭联功令文献及投保，合同期满时管理续保或者从新投保等闭联事宜以及后续正在董事和高级拘束职员仔肩险保障。

　　案均为非累积投票提案本次股东会审议的提，积投票提案对待非累，协议、驳倒、弃权填报表决主张：。

　　股东账户卡及持股凭证管理立案手续（2）个体股东须持自己身份证、；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代庖人还须。

　　为异常决议事项议案1.00，代庖人）所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东会的股东（也席卷股东。

　　息披露实质的切实、确实和完美本公司及董事会整个成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善记录、误。

　　年9月10日截止2025，码科技股份有限公司股票【】股我单元（个体）持有高斯贝尔数，年第二次暂且股东会拟出席公司2025。

　　2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次集会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于，整公司构造架构的议案》集会审议通过了《闭于调。升公司拘束为进一步提，部支配优化内，展战术的本质需求纠合公司另日发，构造架构举办调节董事会协议对公司，织架构图完全如下调节后的公司组：

　　息披露实质的切实、确实和完美本公司及董事会整个成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善记录、误。

　　集会最先前半幼时至集会所在（2）出席集会的股东请于yaxin333.com凭证、授权委托书等原件并率领身份注明、持股，证入场以便验。

　　十一次集会闭照于2025年8月26日以电子邮件体例闭照整个监事高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第。8月29日2025年，室以现场加通信式子召开集会依期正在公司一楼集会。监事3人集会应到，事3人实到监。律、规矩和《公司章程》的规矩集会的集合、召开适当相闭法。主席宋竹元先生主办集会由公司监事会，议并通过了以下议案以记名投票的体例审：

　　闭照于2025年8月26日以电子邮件等体例投递整个董事、监事及高级拘束职员高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次集会。8月29日2025年，室以现场加通信的式子召开集会依期正在公司一楼集会。董事7人集会应到，事7人实到董。长孙华山先生主办本次集会由董事。律yaxin333.net规矩和《公司章程》的规矩集会的集合、召开适当相闭法。审议并通过了以下议案集会以记名投票的体例：

　　为2025年9月15日上午9:151、互联网投票体系最先投票的功夫，月15日下昼15:00完结功夫为2025年9。

　　集会、第五届监事会第十一次集会审议通过以上议案仍旧公司第五届董事会第二十三次，0日披露于巨潮资讯网（）的闭联通告详明实质详见公司正在2025年8月3。投资者的表决稀少计票并实时公然披露本次股东会审议的总共议案均将对中幼。

　　中其，间为：2025年9月15日上午9:15—9:25通过深圳证券买卖所买卖体系举办搜集投票的完全时,11:309:30—，0－15:00下昼13:0；025年9月15日9:15至15:00功夫的纵情功夫通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的完全功夫为：2。

　　股东会本次，供搜集投票平台公司将向股东提，券买卖所买卖体系或者互联网投票体系出席搜集投票正在股权立案日立案正在册的公司股东均可能通过深圳证。

　　3月修订）》《上市公司股东会轨则（2025年3月修订）》以及《深圳证券买卖所股票上市轨则（2025年4月修订）》等闭联功令、规矩告高斯贝尔数码科技股份有限公司、典范性文献的规矩依据2024年7月1日起践诺的《中华国民共和国公公法》、中国证监会《闭于新＜公公法＞配套轨造轨则践诺闭联过渡期陈设》《上市公司章程指引（2025年，本质状况纠合公司，扶植监事会公司将不再，民共和国公公法》规矩的监事会权柄由董事会审计委员会奉行《中华人。况及完全谋划须要依据公司本质情，会成员构造修订董事，（个中3名独立董事）董事会由7名董事构成，长1人设董事，董事1人职工代表。

　　日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2025年第二次暂且股东会兹授权委托先生/密斯代表本公司/自己出席于2025年9月15，以下指示对下列提案投票并代表本公司/自己遵照。表决事项未作完全指示的本公司/自己对本次集会，为行使表决权受托人可代，由我单元（自己）接受其行使表决权的后果均。选取时打√符号（证据：请投票，不选取的该提案都，弃权视为。成和驳倒都打√如统一提案正在赞，废票视为）

　　投票体系举办搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规矩管理身份认证需服从《深圳证券买卖所投资者搜集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系轨则指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　章程》及新增、修订、废止公司一面担束轨造的通告》详见今日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于修订《公司。

　　升公司拘束为进一步提，部支配优化内，展战术的本质需求纠合公司另日发，架构举办调节拟对公司构造。

　　司股份的泛泛股东或其代庖人（1）正在股权立案日持有公，仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司股东均有权出席本次股东会并行使表决权于股权立案日（2025年9月10日）下昼收市时正在中国证券立案结算有限；本公司股东）代为出席集会和出席表决公司股东也可授权他人（受托人不必为；正在搜集投票功夫内出席搜集投票不行出席现场集会的股东也可；

　　或搜集投票中的一种表决体例公司股东只可选取现场投票。决的以第一次表决结果为准借使统一表决权崭露反复表。

　　述状况鉴于前，上市公司章程指引》等功令规矩及典范性文献的修订状况以及依据《公公法》《深圳证券买卖所股票上市轨则》《，》相应条件举办窜改公司拟对《公司章程。

　　第五届董事会第二十三次集会审议通过3、集会召开的合法、合规性：经公司，年第二次暂且股东会决意召开2025，范性文献、《上市公司股东会轨则》和《公司章程》等规矩集会的召开步伐适当相闭功令、行政规矩、部分规章、规。

　　章程》及新增、修订、废止公司一面担束轨造的通告》详见今日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于修订《公司。

　　息披露实质的切实、确实和完美本公司及董事会整个成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善记录、误。

　　2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次集会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届监事会第十一次会议决议公，和高级拘束职员仔肩险的议案》集会审议通过了《闭于置备董事。司危险拘束编造为进一步完好公，运营危险低落公司，投资者权利维持公司和，挥决定yaxin333.net监视、拘束性能供应保证为公司董事和高级拘束职员弥漫发，事、高级拘束职员置备仔肩险公司拟为公司及子公司整个董。事均为被保障人因为公司整个董，闭联方属益处，议案回避表决整个董事对该，5年第二次暂且股东会审议该议案直接提交公司202。项通告如下现将闭联事：

　　0需逐项表决议案2.0，2.09属于异常决议事项个中2.01、2.02、，代庖人）所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东会的股东（也席卷股东，泛泛决议事项其他议案为，东代庖人）所持表决权过对折通过须经出席股东会的股东（也席卷股。

　　日召开2025年第二次暂且股东会公司董事会定于2025年9月15，为2025年9月10日本次股东会股权立案日。

　　息披露实质的切实、确实和完美本公司及董事会整个成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善记录、误。